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Diversitätskonzept, Ziele für die Zusammensetzung, Kompetenzprofil

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Unverbindliche Übersetzung der geltenden englischen Fassung
Brenntag fördert eine ungezwungene und weltoffene Arbeitskultur mit einer einzigartigen Vielfalt ("Explore variety"). Ziel des Diversitätskonzepts des Aufsichtsrats ist es, die Diversität im Aufsichtsrat kontinuierlich zu erhöhen, um eine geeignete Zusammensetzung für eine effektive Überwachung und Kontrolle des Unternehmens unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund sowie internationaler Erfahrung sicherzustellen:
  • Kein Mitglied des Aufsichtsrats soll sein Amt über die Beendigung der Hauptversammlung hinaus ausüben, die auf die Vollendung des 70sten Lebensjahres des Aufsichtsratsmitglieds folgt. Darüber hinaus soll bei Wahlvorschlägen des Aufsichtsrates berücksichtigt werden, dass die Mitglieder des Aufsichtsrates in der Regel nicht länger als zwölf Jahre dem Aufsichtsrat angehören sollen.
  • Mindestens 33,3 % der Sitze im Aufsichtsrat sollen bis zum 31. Januar 2026 mit Frauen besetzt werden.
  • Mindestens 50 % der Mitglieder des Aufsichtsrats sollen über besonders umfangreiche internationale Kenntnisse verfügen. Das Erfordernis einer umfangreichen internationalen Expertise ist erfüllt, wenn das jeweilige Mitglied für mindestens 18 Monate einen regelmäßigen Arbeitsplatz im Ausland hatte oder mehr als fünf Jahre in einem internationalen Arbeitsumfeld tätig war.
  • Der Aufsichtsrat soll die unterschiedlichen Bildungs- und/oder Berufshintergründe seiner Mitglieder unter Berücksichtigung der in der Beschreibung der Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats beschriebenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen beachten.
33,3 %
der Aufsichtsratsmitglieder sind Frauen
5 von 6
Aufsichtsratsmitglieder sind jünger als 65 Jahre
100 %
unabhängige Aufsichtsratsmitglieder
Brenntag ist davon überzeugt, dass ein ganzheitlicher Ansatz für Diversität das Unternehmen langfristig stärkt, indem unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Hintergründe berücksichtigt werden und so ein Mehrwert für die Kunden und Lieferanten von Brenntag sowie für die Mitarbeiter geschaffen wird. Die gegenwärtige Zusammensetzung des Aufsichtsrats erfüllt alle Aspekte des Diversitätskonzepts. Die Altersspanne im Aufsichtsrat reicht derzeit von 49 bis 66 Jahren. Das Durchschnittsalter der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 59 Jahre. Der Aufsichtsrat hat aktuell zwei weibliche Mitglieder.
Neben dem Diversitätskonzept hat der Aufsichtsrat konkrete Ziele für seine Zusammensetzung in der Gesamtheit definiert und dabei qualitative Kriterien zu unternehmensspezifischen Anforderungen berücksichtigt:
  • Der Aufsichtsrat soll in seiner Gesamtheit über geeignete Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen in folgenden Bereichen verfügen:
    - Corporate Governance, Compliance und Risikomanagement
    - Chemieindustrie, Distribution, Lieferkettenmanagement und B2B-Dienstleistungen
    - Strategie, Portfoliomanagement und M&A
    - Changemanagement und HR
    - auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung (gem. § 100 Abs. 5 AktG)
    - Kapitalmärkte
    - digitale Transformation und IT
    - ESG, Nachhaltigkeit, CSR und Sicherheit.
  • Der Aufsichtsrat soll in seiner Gesamtheit über internationale Erfahrung verfügen.
  • Der Aufsichtsrat soll – nach eigener Einschätzung – aus einer angemessenen Anzahl unabhängiger Mitglieder bestehen, wobei mehr als die Hälfte der Mitglieder unabhängig sein muss. Bei der Beurteilung der Unabhängigkeit soll der Aufsichtsrat alle in C.6 und C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex genannten Aspekte berücksichtigen.
  • Der Aufsichtsrat soll sich vergewissern, dass allen Mitgliedern des Aufsichtsrats genügend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur Verfügung steht.
  • Der Aufsichtsrat berücksichtigt alle Aspekte des Diversitätskonzepts als Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats.
diversity
Der Aufsichtsrat sieht die Ziele "Unabhängigkeit" und "Verfügbarkeit" als sehr wesentlich und wichtig für das Organ an. Daher hat er diese beiden Ziele in seine Beschreibung der Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats aufgenommen und berücksichtigt diese beiden Ziele zusätzlich zu den anderen Zielen für seine Zusammensetzung bei den Vorschlägen des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder.
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat ein Kompetenzprofil festgelegt, das das Gesamtprofil der erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse des Aufsichtsrats beschreibt:
  • Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen insgesamt über mehrjährige Führungserfahrung und Erfahrung als CEO verfügen.
  • Die Mitglieder des Aufsichtsrats sollen insgesamt mit dem Bereich Chemiedistribution vertraut sein. Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats soll über Fachkenntnisse oder berufliche Erfahrung im Bereich der chemischen Industrie oder der Distribution verfügen.
  • Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats soll über Sachverstand auf dem Gebiet der Rechnungslegung und mindestens ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf dem Gebiet der Abschlussprüfung verfügen.
  • Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats soll mit der digitalen Transformation und/oder IT vertraut sein.
  • Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats soll mit Nachhaltigkeit, insbesondere ESG, vertraut sein.
Ziel ist es, den Bedürfnissen des Unternehmens und neuen Geschäftsentwicklungen Rechnung zu tragen und eine geeignete Zusammensetzung für eine wirksame Überwachung und Kontrolle des Unternehmens sicherzustellen. Die gegenwärtige Zusammensetzung des Aufsichtsrats erfüllt alle Ziele hinsichtlich seiner Zusammensetzung sowie alle Aspekte des Kompetenzprofils des Aufsichtsrats.
Weitere Angaben zu Diversität und individuellen Fachkenntnissen der Mitglieder des Aufsichtsrats (Stand 15. Juni 2023):
Stefanie BerlingerSujatha ChandrasekaranWijnand DonkersUlrich HarnackeDr. Andreas RittstiegRichard Ridinger
Mitglied seitJuni 2015Juni 2023Juni 2017Juni 2017März 2010Juni 2020
Unabhängigkeit (gemäß DCGK)JaJaJaJaJaJa
Kein Overboarding (gemäß DCGK)JaJaJaJaJaJa
Geschlechtweiblichweiblichmännlichmännlichmännlichmännlich
Geburtsjahr197319671962195719561958
NationalitätDeutschAmerikanisch, Australisch, IndischNiederländischDeutschDeutschDeutsch
Internationale ErfahrungJaJaJaJaJaJa
ProfessionBetriebswirtinElektroingenieurinBetriebswirtBetriebswirtRechtsanwaltChemieingenieur
Besondere QualifikationenStefanie BerlingerSujatha ChandrasekaranWijnand DonkersUlrich HarnackeDr. Andreas RittstiegRichard Ridinger
Sicherheit / ESG / CSR / Expertise zu den für den Brenntag Konzern bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen☒☐☒☒☒☒
Management / C-Level-Erfahrung☐☒☒☒☒☒
Corporate Governance / Compliance☒☒☒☒☒☒
Chemieindustrie☐☐☒☐☐☒
Distribution / Lieferkettenmanagement / B2B-Dienstleistungen☐☒☒☒☐☒
Strategie, Portfoliomanagement, M&A☒☒☒☒☒☒
Changemanagement / HR☐☒☒☒☐☒
Finanzexperte: Rechnungslegung / Abschlussprüfung (gemäß § 100 Abs. 5 AktG)☒☐☐☒☐☐
Kapitalmärkte☒☒☒☒☒☒
Digitale Transformation / IT☐☒☒☐☒☒
[1] Internationale Erfahrung = falls das jeweilige Mitglied für 18 Monate oder länger einen regulären Arbeitsplatz außerhalb Deutschlands hatte oder mehr als fünf Jahre in einem internationalen Arbeitsumfeld tätig war.